A mediados de junio de 2025, la noticia sacudió al mundo financiero: Gotbit Consulting LLC, una firma de servicios financieros reconocida como «market maker» en el ecosistema cripto, fue condenada en un tribunal federal de Boston por fraude y manipulación del mercado.
La firma —junto a su fundador, Aleksei Andriunin— creó volúmenes de operaciones ficticias para inflar artificialmente el precio y popularidad de criptomonedas como Robo Inu y Saitama.
Aunque a simple vista pueda parecer otro escándalo más en el volátil mundo cripto, el caso marca un antes y un después en la forma en que los gobiernos y reguladores abordan los delitos financieros digitales. Y, sobre todo, es una llamada de atención para miles de inversores que podrían estar apostando su dinero en tokens inflados artificialmente.
¿Qué hizo Gotbit y por qué es tan grave?
Entre 2018 y 2024, Gotbit operó como un facilitador del fraude digital. Su modelo consistía en ofrecer a sus clientes un servicio de “wash trading” —una técnica prohibida por los reguladores financieros— para simular actividad de compra y venta en criptomonedas que, en realidad, no tenían ni demanda ni liquidez reales.
Esto les permitía:
Inflar el volumen de transacciones en exchanges.
Mejorar el posicionamiento en sitios como CoinMarketCap, lo que atraía nuevos inversores.
Hacer que los tokens parecieran “de moda” cuando no lo eran.
En una entrevista de 2019, Andriunin llegó a jactarse de cómo diseñó algoritmos para llevar a cabo estas prácticas sin ser detectado en la blockchain. Lo peor: recibieron millones de dólares por hacerlo.
Multas y condenas clave:
| Entidad / Persona | Sanción impuesta |
|---|---|
| Gotbit LLC | Disolución obligatoria y pérdida de $23M |
| Aleksei Andriunin | 8 meses de prisión + 1 año de libertad supervisada |
| CLS Global FZC LLC | Sentencia por servicios ilegales (abril 2025) |
| Fundador de MyTrade | Culpable por lavado de operaciones (octubre 2024) |
