Los comerciantes de Binance emplean identidades seudónimas, violando las reglas de transacciones financieras que requieren la divulgación de identidades genuinas.
Gobierno nigeriano ha acusado a Binance y a sus ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar el origen de 35,4 millones de dólares.
El Banco Central de Nigeria (CBN) alega que la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance (BNB) realizó servicios bancarios sin la debida autorización. Este hecho se produce en medio del juicio legal en curso contra la importante plataforma de intercambio de criptomonedas en Nigeria.
Violaciones de Binance a la política de comercio del Naira
Según los medios locales, Olubukola Akinwunmi, jefe de política y regulación de pagos del CBN, testificó ante el juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Nigeria en Abuja, afirmando que las transacciones de depósito y retiro de Binance deberían reservarse a los bancos y las instituciones financieras autorizadas.
Akinwumi es el segundo testigo en el juicio en curso, donde Binance y su ejecutivo Tigray Gambaryan, son acusados de evasión fiscal, especulación monetaria y lavado de dinero por aproximadamente 35,4 millones de dólares.
Akinwumi testificó que Binance permite a los usuarios nigerianos utilizar seudónimos para realizar transacciones en su plataforma, lo que contraviene directamente las normas del CBN, que exigen que las partes revelen su verdadera identidad en las transacciones financieras.
Transacciones P2P no autorizadas
El Dr. Akinwunmi detalló el proceso de transacciones entre pares (P2P) de Binance, en el que se facilitaban transferencias de naira entre partes en la plataforma, una actividad regulada que Binance no estaba autorizada a realizar.
El testigo también señaló que Binance permite a los nigerianos depositar y retirar nairas de la plataforma mediante un «enlace de efectivo». Sin embargo, el depósito y retiro de nairas es una actividad regulada bajo la jurisdicción del CBN. Binance, recordó el testigo, no tiene licencia del CBN como proveedor de servicios de pago.
Esta acusación complica aún más las operaciones de Binance en Nigeria, lo que subraya la postura del gobierno contra las actividades financieras no autorizadas.
Sin embargo, en mayo, Binance, junto con otras plataformas de intercambio, desactivó sus servicios P2P en naira tras acusaciones de especulación monetaria que impulsaban la rápida devaluación de la moneda.
Tras examinar el testimonio de los testigos, el juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Abuja ordenó que el caso se aplazara hasta el 16 de julio para permitir que los abogados de los acusados tengan tiempo para un contrainterrogatorio.
La ofensiva de Nigeria contra los proveedores de servicios de criptomonedas comenzó después de que el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) del país calificara el comercio de criptomonedas como una amenaza para la seguridad nacional. La clasificación de la NSA marcó un cambio significativo en la postura del país hacia las criptomonedas: el CBN levantó una prohibición de dos años sobre las transacciones de criptomonedas el pasado mes de diciembre.
El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) emitió un plazo de 30 días para que las bolsas de criptomonedas y los comerciantes de activos digitales volvieran a registrar sus negocios bajo el nuevo régimen. La SEC también advirtió sobre acciones coercitivas en caso de incumplimiento.
