La plataforma de inteligencia que brinda información sobre entidades y las personas detrás de la actividad del criptomercado, Arkham Intelligence, asegura que Alameda Research retiró más de $200 millones de FTX.US antes de que se declarara en bancarrota.
En concreto, un análisis de la firma de blockchain, Arkham Intelligence, divulgado el 25 de noviembre dijo que entre el 6 de noviembre y cuando colapsó el criptointercambio, las tres principales entidades que retiraron la mayor cantidad de fondos de su subsidiaria estadounidense fueron Alameda, el explotador de FTX con $49 millones y Amber Group con $40 millones.
Arkham analizó los flujos de FTX US en los últimos días antes del colapso y descubrió que Alameda retiró la mayor cantidad de fondos, con $204 millones. A continuación se muestra un diagrama de retiros a entidades identificadas por Arkham desde FTX US.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Entre los fondos retirados, $116 millones, o el 57,1 %, estaban en monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, incluidas Tether ( USDT ), USD Coin, Binance USD (BUSD) y TrueUSD (TUSD). El análisis de Arkham también mostró que 49,49 millones de dólares (24,2 %) de los fondos estaban en Ether y 38,06 millones de dólares, o el 18,7 %, estaba en Wrapped Bitcoin (wBTC).
«El wBTC retirado se envió a la billetera Alameda WBTC Merchant y luego se unió en su totalidad a BTC Blockchain», dijo Arkham, y agregó que de los $ 204 millones transferidos, $ 142.4 millones, o el 69%, se envió a billeteras propiedad de FTX. International, “lo que sugiere que Alameda pudo haber estado operando como puente entre las dos entidades”.
After November 6th, Alameda only withdrew USD-stable tokens, Wrapped BTC or Ether from FTX US.
Of the $204M withdrawn:
$38.06M was in BTC (18.7%)
$49.39M was in ETH (24.2%)
$116.52M was in USD-denominated stables (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Alameda actuó como puente entre FTX y la subsidiaria de EE.UU.
Arkham identificó ocho direcciones vinculadas a Alameda Research que retiraron $204 millones en varios criptoactivos. Del monto, $142,4 millones de los activos se enviaron a billeteras internacionales FTX.
Arkham dijo que Alameda probablemente estaba sirviendo como puente entre FTX US y FTX International. Las tres empresas son propiedad de Sam Bankman-Fried y actualmente están sujetas a un intenso escrutinio regulatorio .