sábado, febrero 15, 2025

Alameda Research retira más de $200 millones de FTX.US antes de que se declarará en bancarrota

La plataforma de inteligencia que brinda información sobre entidades y las personas detrás de la actividad del criptomercado, Arkham Intelligence, asegura que Alameda Research retiró más de $200 millones de FTX.US antes de que se declarara en bancarrota.

En concreto, un análisis de la firma de blockchain, Arkham Intelligence, divulgado el 25 de noviembre dijo que entre el 6 de noviembre y cuando colapsó el criptointercambio, las tres principales entidades que retiraron la mayor cantidad de fondos de su subsidiaria estadounidense fueron Alameda, el explotador de FTX con $49 millones y Amber Group con $40 millones.

Arkham analizó los flujos de FTX US en los últimos días antes del colapso y descubrió que Alameda retiró la mayor cantidad de fondos, con $204 millones. A continuación se muestra un diagrama de retiros a entidades identificadas por Arkham desde FTX US.

Entre los fondos retirados, $116 millones, o el 57,1 %, estaban en monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, incluidas Tether ( USDT ), USD Coin, Binance USD (BUSD) y TrueUSD (TUSD). El análisis de Arkham también mostró que 49,49 millones de dólares (24,2 %) de los fondos estaban en Ether y 38,06 millones de dólares, o el 18,7 %, estaba en Wrapped Bitcoin (wBTC).

«El wBTC retirado se envió a la billetera Alameda WBTC Merchant y luego se unió en su totalidad a BTC Blockchain», dijo Arkham, y agregó que de los $ 204 millones transferidos, $ 142.4 millones, o el 69%, se envió a billeteras propiedad de FTX. International, “lo que sugiere que Alameda pudo haber estado operando como puente entre las dos entidades”.

Alameda actuó como puente entre FTX y la subsidiaria de EE.UU.

Arkham identificó ocho direcciones vinculadas a Alameda Research que retiraron $204 millones en varios criptoactivos. Del monto, $142,4 millones de los activos se enviaron a billeteras internacionales FTX.

Arkham dijo que Alameda probablemente estaba sirviendo como puente entre FTX US y FTX International. Las tres empresas son propiedad de Sam Bankman-Fried y actualmente están sujetas a un intenso escrutinio regulatorio .

Artículos relacionados

Top 5 ESTA SEMANA

Popular Articles